广州弘亚数控机械集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“本激励打算”、“激励打算（草案）”）等相关议案。

　　按照《办理法子》《监管指南第1号》《公司章程》《激励打算（草案）》的相关，针对本次拟激励对象名单及职务的公示环境，连系董事会薪酬取查核委员会的审核成果，颁发审核看法如下。

　　按照《上市公司股权激励办理法子》（以下简称《办理法子》）和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号逐个营业打点》（以下简称《监管指南第1号》）等相关法令律例及《公司章程》等规范性文件的要求，公司通过向中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）查询，对2025年股票期权激励打算（以下简称“本激励打算”）公开披露前6个月内（即2025年6月30日至2025年12月29日，以下简称“自查期间”）黑幕消息知恋人及激励对象买卖公司股票及可转债的环境进行自查，具体环境如下。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　3、本激励打算初次授予的激励对象均为本公司（含归并报表范畴内子公司）任职的董事、高级办理人员、中层办理人员和焦点手艺（营业）人员，不包罗董事及零丁或合计持有公司5%以上股份的股东或现实节制人及其配头、父母、后代。

　　公司于2025年12月30日正在巨潮资讯网（上披露了《2025年股票期权激励打算（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励打算初次授予激励对象名单》及《2025年股票期权激励打算实施查核办理法子》等通知布告，并于2025年12月31日正在公司通知布告栏对本次拟初次授予激励对象名单予以公示，公示期不少于10天，公示时间为2025年12月31日至2026年1月10日。截大公示期满，董事会薪酬取查核委员会未接到任何对公司本次激励打算拟激励对象提出的。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，性陈述或严沉脱漏。

　　综上，公司董事会薪酬取查核委员会认为，列入本次激励打算初次授予的激励对象均合适相关法令、律例及规范性文件所的前提，其做为公司本次激励打算初次授予激励对象的从体资历、无效。

　　1、列入公司本激励打算初次授予激励对象名单的人员具备《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》等法令律例和规范性文件的任职资历，合适《办理法子》等的激励对象前提，合适公司《激励打算（草案）》及摘要的激励对象范畴。

　　公司董事会薪酬取查核委员会核查了本次拟初次授予激励对象的名单、人员身份证件消息、劳动合同或聘用合同及正在公司担任的职务等内容。

　　按照《上市公司股权激励办理法子》（以下简称《办理法子》）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指南第1号逐个营业打点》（以下简称《监管指南第1号》）和《公司章程》等相关，公司对本激励打算初次授予激励对象的姓名和职务正在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬取查核委员会连系公示环境对本激励打算的初次授予激励对象进行了核查，相关环境如下。

　　公司正在规画本激励打算的过程中，严酷按照《上市公司消息披露办理法子》及公司《黑幕消息知恋人登记办理轨制》等相关，限制参取筹谋会商的人员范畴，并采纳响应保密办法。公司已将本激励打算的黑幕消息知恋人进行了登记，黑幕消息严酷节制正在《黑幕消息知恋人登记表》登记人员范畴之内，正在公司发布本激励打算相关通知布告前，未发觉存正在消息泄露的景象。正在自查期间，核核对象买卖公司股票的具体环境如下。

　　广州弘亚数控机械集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励打算（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并正在指定的消息披露巨潮资讯网（）披露了相关通知布告。

　　（3）比来12个月内因严沉违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政惩罚或者采纳市场禁入办法。

　　综上，公司已按关法令律例及规范性文件的，成立了消息披露及黑幕消息办理的相关轨制，未发觉激励打算黑幕消息知恋人操纵激励打算相关黑幕消息进行买卖或泄露本激励打算相关黑幕消息的景象。合适《办理法子》《监管指南第1号》的相关，不存正在黑幕买卖行为。

　　经公司核查，正在自查期间，共有29名核核对象存正在股票变更环境。此中1名核核对象正在自查期间股票变更是因为打点了转托管营业，其买卖行为发生正在其知悉本激励打算黑幕消息之前，系核核对象基于公司息和二级市场行情自行判断而进行的操做，取本激励打算黑幕消息无关，不存正在操纵本激励打算相关黑幕消息进行买卖的环境。